末端2026年5月22日收盘，三星新材(603578)报收于15.02元，较上周的15.04元着落0.13。本周，三星新材5月19日盘中价报15.92元。5月21日盘中廉价报14.48元。三星新材现时新总市值35.16亿元，在电部件板块市值排行25/30，在两市A股市值排行4290/5206。
来自股本鼓舞变化：鼓舞杨阿永撤销质押286万股，占公司总股本1.22。来自公司公告汇总：公司拟向控股子公司青岛伟胜提供不外5000万元借款。来自公司公告汇总：董事会补选范静波为立董事候选东说念主，将提交鼓舞大会审议。来自公司公告汇总：期职工握股主张已通盘出售后提前断绝。来自事迹泄漏重心：公司将召开2025年度暨2026年季度事迹讲解会。
浙江三星新材股份有限公司将于2026年5月28日13:00-14:00通过上证路演中心召开2025年度暨2026年季度事迹讲解会，先容公司规划着力及财务气象。参会东说念主员包括董事长金尚尚、董事总司理金璐、董秘张以涛、财务厚爱东说念主陈正君及立董事刘勇。投资者可在5月21日至5月27日16:00前通过指定平台或邮箱发问。
公司握股5以上鼓舞杨阿永于2026年5月20日撤销质押2,860,000股，占其所握股份8.28，占公司总股本1.22。撤销后，杨阿永累计质押5,187,000股，占其握股15.02，占公司总股本2.22；其与致活动东说念主计握股76,577,200股，占总股本32.72，计质押28,697,000股，占其计握股37.47。
公司五届董事会十六次会议于2026年5月22日召开，审议通过补选范静波为五届董事会立董事候选东说念主，其将担任审计委员会、薪酬与侦察委员会、提名委员会磋磨职务；审议通过《董事、科罚东说念主员薪酬科罚轨制》《董事、科罚东说念主员下野科罚轨制》；同意向控股子公司青岛伟胜提供不外5000万元借款，年利率3.5，期限三年；同意提前断绝期职工握股主张；并决定召开2026年三次临时鼓舞会。
2025年年度鼓舞会于2026年5月22日召开洛阳隔热条设备，审议通过《2025年度董事会使命论说》《2025年度利润分案》《2026年度董事薪酬案》《续聘2026年度司帐师事务所》《央求2026年度综授信额度》《异日三年(2026-2028年)鼓舞陈述主张》等议案，出席鼓舞所握表决权股份占公司总股本54.5318，扫数议案均获通过。
公司将于2026年6月12日召开2026年三次临时鼓舞会，审议《对于补选公司五届董事会立董事的议案》《对于制定公司的议案》《对于公司向控股子公司青岛伟胜提供借款的议案》。股权登记日为2026年6月8日。
Q Q：183445502公司拟向控股子公司青岛伟胜电子塑胶有限公司提供不外5000万元借款，年利率3.5，期限三年，额度可鬈曲使用，用于其时常资金盘活及规划发展，资金起头为公司自有资金。该事项尚需提交鼓舞会审议。青岛伟胜钞票欠债率70，公司对其具适度权，风险可控。末端公告日，公司对外财务资助余额为7444.83万元，过时未收回款项。
公司及并报表子公司近12个月内累计发生诉讼、仲裁案件40起，累计涉案金额16,568.49万元，占公司近期经审计净钞票19.42。其中未了案件金额9,229.86万元，已了案件金额7,338.63万元。公司看成原告涉诉金额7,998.72万元，隔热条PA66生产设备看成被告涉诉金额8,569.77万元。部分案件尚在审理中，对公司利润影响存在概略情。
期职工握股主张所握公司股票已通盘出售完毕，钞票均为货币资金，达到提前断绝条目。公司已于2026年5月22日召开董事会审议通过提前断绝该主张，后续将由科罚委员会进行钞票算帐和分拨。本次断毫不影响公司发展计谋、规划主张及财务气象。
范静波被提名为公司五届董事会立董事候选东说念主，具备任职经验，承诺将插足近期上交所主板立董事经验培训并得回讲授。其不在公司过火关联企业任职，不握有公司1以上股份，未在主要鼓舞单元任职，未为公司提供财务、法律等事业，近36个月内未受行政处罚或被往复所责难，兼任立董事的上市公司未过3。
董事会提名范静波为五届董事会立董事候选东说念主，其具备5年以上法律、经济、司帐、财务、科罚等磋磨使命训戒，已通过董事会提名委员会经验审查，具备立董事任职经验和立，未受过证监会行政处罚或往复所次序刑事背负，不存在紧要失信纪录。
公司董事会于2026年5月22日审议通过补选范静波为五届董事会立董事的议案。范静波将接替辞职的李会，担任审计委员会委员、薪酬与侦察委员会委员及主任委员、提名委员会委员。其任期自鼓舞会审议通过之日起至本届董事会届满。任职经验尚需上交所审核异议，并提交2026年三次临时鼓舞大会审议。
公司制定《董事、科罚东说念主员薪酬科罚轨制》，明建造董事取固定津贴，非立董事按具体职务详情薪酬，科罚东说念主员薪酬由基本薪酬、绩薪酬和中始终引发组成。绩薪酬阐述年度归母净利润情况分档披发，失掉或非法情形下不予披发或追回。薪酬案由董事会薪酬与侦察委员会考评，经鼓舞会或董事会审议后引申。轨制自鼓舞会审议通过之日起生。
公司制定《董事、科罚东说念主员下野科罚轨制》，法度董事、科罚东说念主员因任期届满、辞职、被撤销职务等原因下野的步履。明确下野才智、信息泄漏要求及下野后背负义务。董事辞职需提交书面论说，公司应在2个往复日内泄漏，并在60日内完成补选。立董事或审计委员会成员辞职致东说念主数不实时，原董事需不息履职至改组完成。下野东说念主员须履欺诈命打法、诡秘义务，违犯承诺或形成损失的甘心担背负。
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